A Lei de Lavagem de Dinheiro do Canadá

Os produtos do branqueamento Crime Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Act foi implementada em dezembro de 2001 e, posteriormente alterada pela aprovação real em dezembro de 2006. O objetivo geral do ato de lavagem de dinheiro é detectar e impedir a lavagem de dinheiro eo financiamento de atividades terroristas e para investigar e processar essas atividades.
Reportagem

os produtos do branqueamento Crime dinheiro e financiamento do Terrorismo Act exige relatórios de determinadas operações financeiras consideradas como suspeito. A operação suspeita é uma operação em que você tem uma crença razoável os recursos envolvidos são derivados de ou relacionados com um crime de branqueamento de capitais ou de uma atividade terrorista . A transação inclui atividades que são completadas ou tentativas . " Motivos razoáveis ​​para suspeitar " é determinado numa base caso a caso , dependendo das circunstâncias da transacção e práticas comerciais normais dentro da indústria.
Entidades

Algumas entidades são obrigadas por o ato de relatar as operações suspeitas. Essas entidades incluem instituições financeiras, companhias de seguros de vida , distribuidoras de valores mobiliários , empresas de serviços de pagamento, agentes da Coroa , empresas de contabilidade , corretores imobiliários, casinos , comerciantes de metais preciosos , e notários .
ofensas

A delito de lavagem de dinheiro no Canadá envolve um ato cometido com a intenção de esconder ou converter bens ou produtos de propriedade com o conhecimento de que a propriedade ou recursos foram obtidos a partir de uma atividade ilegal . O crime é geralmente designado um delito previsto ou código penal ou qualquer outro ato federal, mas também pode incluir a evasão fiscal e violação de direitos autorais . O escritório de lavagem de dinheiro também se estende a atividades ilegais que ocorreram fora do Canadá.
Fazer um Relatório

instituições necessárias terão de apresentar uma comunicação de operação suspeita com as transações financeiras e relatórios de análise Centro do Canadá, ou FINTRAC , no prazo de 30 da transação concluída ou tentativa . As instituições são obrigadas a identificar o indivíduo que realizou a transação. A instituição não tem permissão para informar qualquer pessoa, incluindo o partido informou , sobre o conteúdo da comunicação de operação suspeita ou que um relatório foi feito . Se uma instituição necessária não apresentar um relatório em tempo útil de operação suspeita , multas de até US $ 2 milhões ou penas de até cinco anos de prisão são impostas por FINTRAC
FINTRAC

FINTRAC é do Canadá agência de inteligência financeira. A agência foi criada em 2000 e é uma agência independente que se reporta ao Ministro das Finanças. O mandato da agência é " facilitar a detecção , prevenção e dissuasão de branqueamento de capitais , financiamento do terrorismo e outras ameaças à segurança do Canadá . " A agência é reconhecida como uma das principais agências de inteligência financeira do mundo combate à lavagem de dinheiro.